对于个人的发展而言，工作报告有着十分重要的作用，工作报告的意义不仅在于分析以往的工作情况，同时也能让自己的工作能力有所加强，大爱范文网小编今天就为您带来了公司董事工作报告6篇，相信一定会对你有所帮助。
公司董事工作报告篇1
20xx年公司生产经营形势：
20xx年，是公司重组后经营形势极为严峻的一年。
从国家宏观经济形势看，政府基础设施投资规模收缩，行业内部竞争十分激烈;从紧的货币政策导致融资困难且成本居高不下;严重的通货膨胀，不断持续拉高物价，造成主材、地材全面上涨;民工的短缺和民工工资大幅上涨等不利因素带来了两大后果：一方面是投标时不断压低价格，另一方面却是成本上扬持续吞蚀利润，从而造成了公司难以控制的经营风险。
从公司微观经营环境看，经营规模相对过大超越了自身能力;机制转换不到位缺乏内生动力;管控手段落后和管理水平不高，导致部分项目经营困难;见识、胆识不够，缺乏必要的应对措施;责任机制不到位，造成部分管理者不比优秀比落后、比亏损;董事会换界改选带来的人心浮动等情况也导致了经济效益下滑和股东员工信心不足等问题。
如果内外格局控制不力，势必将给公司造成灾难性后果。为此，董事会在把控公司生产、经营全面工作时，肩负责任、不辱使命、冷静分析、科学判断、沉着应对，有效处理了矛盾和问题。
、20xx年公司思路及措施
1、方向明确，目标清晰，重点突出
在20xx年年初，董事会就根据公司面临的困难和问题进行了认真研究，并提出了全面落实‵一轴两翼′战略，强健主业，多元扩张，拓展生存空间;以经济效益为中心，转机制、重管控、提效益;识风险、找对策、添手段、止亏增盈提高经营质量;强化企业文化建设，打造优秀管理团队的工作指导思想。这一主导思想，应当说是切合公司实际、对症下药，经过一年的艰辛努力，证明是正确的。
2、明晰思路，对症下药，各个击破，化危解难，全面提升经营质量针对安徽105项目亏损数额巨大的风险，一是公司派出高管现场督战，解决实施中的相关问题;二是公司加大资金注入力度，加快施工进度;三是公司与项目合力协调各方关系，争取业主、监理和地方政府支持;四是针对分包方队伍胡搅蛮缠、瞒天要价的无理行为，公司全力介入项目决算并协调相关关系。从而有效控制住了项目持续亏损的格局出现。
根据长湘路业主计量资金无法按时到位的实际情况，一是提振项目部主要领导信心，从精神上、心理上给予鼓舞和激励;二是全力以赴争取业主资金上的优先安排，同时，公司也给予必要补充，确保项目施工正常运行;三是加强对项目的指导，科学安排工期计划，提高工期计划实施的有效性，从而变被动为主动，通过从上到下的共同努力，一方面超额完成了年度施工计划，另一方面有效降低了管理成本，主动有效地控制住了项目风险。
针对南江项目施工场地狭窄、山洪频发、单价偏低、业主要求提前工期等若干压力，公司领导多次现场办公，解决项目部解决不了的问题，一是从地材源头上掌握主动、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科学、合理变更，超前计量，提高经营利润，加快资金回笼速度;四是加大资金、设备投入，确保施工进度;五是项目部管理干部以身作则，率先垂范，带领团队身先士卒，将一个一年半工期的项目在一年内完成。不仅赢得了口碑(受到县政府的表彰奖励，攀枝花路桥公司成为南江县人民政府成立以来第一个受到县政府表彰的外来施工企业)，也赢得了经济效益。
针对巴南高速五合同段合作伙伴学历高但经验不足、想法多但议而不决、决心大但内部不和的实际情况，公司多次深入现场，想办法出主意，协调业主、项目部内部、施工队伍等各方关系，帮助合作方解决现场指挥不力、议而不决的矛盾和各种问题。经过多次促办、督办，经营风险正在逐步化解。
3、转换机制，落实责任，激发活力
项目运作市场化，项目实施私有化的这一理念，在20xx年逐步落地，且效果良好。长韶娄是第一个私有化项目，虽然在运行中存在这样那样的问题，但经过公司的指导和项目部同志自身的努力，已基本理顺项目管理关系。特别是世行南江项目管得好，干得好。
机制变，心态变;责任变，干劲也在变。这样的机制从根本上解决了投资者、管理者、责任者三者脱节的问题。
4、决策层与管理层分离，各司其职，各负其责第一届董事会与经理层，机构分设了，但人未分开，交叉任职，从而岗位不清晰、职责不清晰、权限不清晰、义务不清晰，导致工作效率低下、决策质量不高、责任划分不清等一系列问题，甚至于出现了班子成员之间相互猜忌，相互埋怨的现象。这与公司重组的初衷背道而驰，也与现代企业制度和公司法人治理结构背道而驰。见于这种格局，董事会在策划、酝酿第二届换届改选时，经过多次讨论，最终决定让决策层与管理层分离，从而清晰了岗位的职责、权限、义务。董事会去做董事会的事，经理层去做经理层的事。经过几个月的运行，我们认为效果是比较好的，既提高了决策质量和效率，减少了矛盾和冲突，又增强了公司内部的向心力和凝聚力。
公司第二届董事会、监事会的改选，保持了相对稳定，这对公司可持续健康发展创造了必要条件。
20xx年管理干部工作中存在的思想观念问题：
虽然我们通过努力取得了一些成效和回报，但和其他先进的同行业企业相比，公司管理干部在思想观念中主要还存在以下问题：
1、整个团队管理水平、专业素养、敬业精神亟待提高。
2、创新能力较差，见识较少，胆识不大，应对市场变化的手段不多，与适时入世、竞合共赢的理念有差距。
3、在干部队伍中部分人存在不健康的心理，不比奉献、不比付出、不比责任、不比创造，而是在比享乐、比奢侈、比偷奸耍滑。在部分分公司经理、项目经理和专业公司经理中，不是比谁管理得好，比谁干得好，比谁利润实现得多，比谁上缴管理费更多，而是在相互磋商如何对付公司制度和政策，比谁管理费缴得少、亏得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的还去讥笑嘲笑干得好、缴得多的人。
4、中高层干部队伍中，想当老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正义精神，缺乏正气氛围。敢于、勇于对不良行为、不良风气、图谋不轨的人和事说不的太少了，对违反公司制度、流程、标准的人和事说不的太少了，对有损公司形象、有违公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批评、规劝、斗争的人太少了;在公司面临困难和问题时，真正勇于站出来担当的人太少了，有的甚至于临阵脱逃、推卸责任;我们中高层干部队伍中的一些不正之风、不正之气，不仅助长了一些歪风邪气，甚至起到了不良的示范作用。
以上这些问题，我们必须引起高度重视，必须在近期予以纠正。不纠正不改变的，我们将通过不换思想就换人、不转作风就转岗、不提素质就解聘的多种办法来解决干部队伍中存在的问题。我们没有一支作风硬朗、专业优秀、乐于奉献、勇于担当、坚持真理的管理干部团队，路桥公司的事业不可能长久，基业亦不可长青。
二○一三年工作思路及任务
20xx年是攀枝花路桥有限公司第二届董事会任期内的第一年，我们面临的总体格局是：不确定的国内国际政治经济形势将会给公司的经营环境带来十分严峻的挑战，收缩基础设施规模的政策导致行业竞争更趋激烈，常态的通货膨胀和劳动力成本上升的态势必将造成更大经营风险，这些不利因素考量着我们决策者的智慧和胆识，考验着我们管理者的能力和勇气。
即使如此，我们仍然要以乐观向上的积极心态面对。毕竟是开局的第二年，是政府换界后的项目启动之年，更是新政之年。我们必须冷静观察，慎重决策，化危为机，负重前行。近两年来，公司在挫折中吸取的教训和经验、更加开放的思想和观念、更加灵活的经营机制、更加有效的管控手段等一系列更能适应市场变化的力量聚集，一定会让攀枝花路桥公司走得更稳健，走得更精彩!
公司董事工作报告篇2
创新，是企业可持续发展不竭的动力;创新，意味着超越与妥协、成功与失败。
公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。
公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。
公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：
⒈按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理(经营管理层)的职权。
⒉总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续;设计并逐步开始应用了公司手册，为整体实施公司创造了初步的条件。
⒊取得了油田地面工程防腐保温设计(乙级)资质《专项工程设计证书》;管道工程专业承包三级《施工资质证书》;获得了国家高新技术企业认证。
⒋初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度项。
⒌实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了议事讲规则、办事讲程序的风气。
⒍全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。
⒎全面完成了××××年的经营指标。××××年预算实现利润万元。
一年来的主要工作
主业管吃饭，公司管发展，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。
一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索：
一、完善公司法人治理结构
所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、对工程设计、工程施工、技术服务业务，由公司对外签订服务合同，统一开拓市场、统一核算、统一纳税。
其次，全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。
公司与各事业部签定了目标经营合同，明确了经营目标和考核政策。建立了信息统计制度，从××××年月份开始，每月对各事业部经营、生产情况进行统计月报;收集各部室规范化管理工作进展情况，每月形成公司管理工作动态。通过规范管理工作，有效保证了公司年度生产经营指标的全面实现。
三、全方位推进企业文化建设
没有文化支撑的企业是没有底蕴、没有内涵并不可能超越自我、不可能保持持久发展的企业。公司于××××年月颁布实施了《公司标识总体设计推进计划》，企业文化建设全面系统启动。
在塑造企业文化上，我们注重抓了三个环节的工作：
一是抓管理人员对企业文化的认识环节。
我们公司的企业文化推进过程，称得上是一个较为艰难的认识转变过程和观念更新过程。在该不该实施企业文化的问题上，公司管理层有较为一致的认识。但是，在如何推进企业文化实施的问题上，公司上下却有着不同的想法和认识。主要矛盾，来自于长期在计划经济体制下沉淀的固有模式，以及这种模式对企业管理观念的影响，对企业发展认识的影响。针对不同的想法、认识，我们分别采取了不同的措施，逐步加深理解，提高认识。
首先是讲案例、谈体会。通过讲雀巢咖啡、完达山乳业的企业文化建设案例、谈体会，拓展管理人员的视野，提高其对经营企业文化效果的认识。
其次是办讲座、留作业、写设想。重点讲清楚经营企业文化与公司长远发展战略的关系，要求管理人员结合公司工作实际谈体会，取得了一定的收效。
再次是算大帐、细对比。算公司标识进行商标注册，从查询到申请到注册投入的直接成本是几千元，对比商标注册完成后，经过法定程序，现在的投入就可以评估，就会收到优良的效益回报。
通过这些活动，公司管理人员对企业文化有了初步理解。
二是抓公司企业文化核心内容环节。
经过半年多的摸索和实践，我们在公司企业精神、价值理念、发展理念等核心理念的引导下，初步确定了公司体制性企业文化、经营性企业文化和管理性企业文化的核心内容，确定了诚信为本、把握市场、经营创新等个主题作为标准。
对这三个层次的文化建设的运行情况，公司及时在经理办公会上围绕已经做了什么，正(在做什么，还要做什么等三个问题进行了对照检查，并对推进情况进行了分析。通过检查分析，我们愈发感觉到认识的转变、观念的更新是一个较为长期的过程，还有更多的工作需要我们逐步规范。
三是抓企业文化推进与公司管理水平结合的环节。
在半年来的实践中，我们不是就文化做文化，而是在绩效考核、文本管理和贯标认证工作中，以企业文化为主线，把公司核心理念，企业文化核心内容贯穿上述工作的全过程。努力向实现企业文化的制度化、实践化、教育化、奖惩化、系统化迈进。
比如，我们过去在处理业务中比较善于说不行，而不善于说这项工作怎么做能行。通过提高认识、转变观念，安排大处着眼、小处着手的决策运行制度，提出建设性意见已成为公司管理人员岗位工作能力的体现。经理办公会确定工作目标和工作任务后，会议要求，承办部门拿出建设性的落实意见;承办部门要求，承办岗位拿出建设性意见，责任到人，任务到岗，一级对一级负责，使建议权与决策权、审批权都得到落实。
四、建设高素质的管理团队
稳定进取的团队是企业不断成功的保证;高效双赢的人力资源管理是企业稳定进取团队的保证。
首先，建立有效的团队动态管理机制。公司成立伊始，就有目标、有重点地从公司的长远发展出发，重点选择不同专业的管理人员进入管理层。随着业务的开展，公司利用半年工作述职的契机，实行末位淘汰、竞争上岗，末位淘汰人，团队动态管理机制开始运行。
第二，用制度培养团队自觉行为。一年来，员工守则制度;办公公示制度;出勤打卡制度;升国旗、唱国歌制度;诵颂公司理念制度;工间操制度;部室例会制度相继实施。初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。
第三，营造学习氛围和机制。以迎接党的xx大召开和贯彻党的xx大精神为契机，公司大力组织全体党员和管理人员收看了开幕式、闭幕式和其他重要新闻节目，学习江三个代表精神、党的xx大报告和新党章，以党委下发的道讨论题为主要内容，组织学习讨论贯彻落实三个代表重要思想与谋求公司可持续发展的思路。
公司坚持内部培训与外出培训结合，在内部培训中，安排专门的学习时间，讲授了《公司章程》、《公司和公司法》专题等系列讲座。先后有名管理人员分别前往石油干部管理学院、江汉职工大学、江汉石油学校等地学习法律知识、企业管理知识、经济法、会计学、财税知识等。有人参加了大连工程学院工商管理班的学习。
存在的问题
从公司规范运作、可持续发展的角度考虑，公司目前存在的问题主要表现在五个方面：
一是业务拓展不深入，主营业务不突出;二是股权结构不合理，一股独大;三是人才培育、培养的方法不多、力度不大;四是公司对分支机构的监管不深入，分支机构经营行为存在随意性;五是认识的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成机制，将直接影响公司整体效率的整合。
我们将把解决这些问题作为下步工作的重点，尽快采取措施，尽快扭转由此带来的不利影响。
下步打算
为了进一步提升公司核心竞争能力，保持持续发展趋势，公司下步的总体安排是以做强为基础，谋求做大。首先是做强，即：合理的制度安排、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上，谋求做大，即：探讨资本运营之路。用规范的上市公司的基本要求，提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必须选择的道路。按照这个总体安排，公司××××年在做好制度安排、文化塑造的同时，把工作重心要放在战略选择上，具体工作放在业务拓展、市场开发、成本控制、人才培养、文化塑造和股权完善上。
公司董事工作报告篇3
浙江永贵电器股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十七次会议于20xx年1月26日14:00在公司行政大楼5楼会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议的通知于20xx年1月15日通过书面方式送达所有董事、监事、高级管理人员。会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事3名，会议由公司董事长范纪军主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面表决方式逐项通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司20xx年度总经理工作报告的议案》
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司20xx年度董事会工作报告的议案》
公司现任独立董事耿磊先生、朱国华先生、肖红英女士及前任独立董事雷星晖先生、程学枢先生分别向董事会递交了《20xx年度独立董事述职报告》，并将在公司20xx年度股东大会上进行述职。
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
?20xx年度董事会工作报告》及《20xx年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于公司20xx年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
?20xx年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、审议通过了《关于公司20xx年度财务决算报告的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
?20xx年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
5、审议通过了《关于公司20xx年度利润分配方案的议案》经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司20xx年度实现归属于上市公司所有者的净利润114,783,273.83元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，20xx年母公司净利润为62,928,904.59元，按10%提取法定盈余公积6,292,890.05元，加上年初未分配利润226,797,977.69元，20xx年度末累计可供股东分配的利润为296,970,861.06元。
公司拟以截至20xx年12月31日公司股份总数337,194,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元(含税)，合计派发现金股利20,231,640.00元(含税)。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于修改并办理工商变更登记的议案》因公司轨道交通连接器建设项目建成竣工，公司已于20xx年12月20日完成整体搬迁至新厂区，公司董事会讨论决定将《公司章程》中公司住所修改为厂区新址浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区)，邮政编码修改为317201。
另外，公司于20xx年开始研发减振器产品，目前减振器产品已经在铁路机车、客车及地铁上均有应用。因减振器在行业内有用到油压减振器以及油压减震器两个名称，前者出现频率较多，行业内减振器标准中《机车车辆油压减振器》也使用的是前者，后者一般出现于翻译过来的外国标准。因此，为了与国内标准统一，公司董事会讨论决定将《公司章程》中公司经营范围里的油压减震器修改为油压减振器。
公司根据上述决议对《公司章程》进行修改并授权公司管理层到工商部门办理相关手续，具体修改内容如下：
序号 《公司章程》 修改后的《公司章程》
1 第四条 公司住所：天台县高新技术产业园区 邮政编码：317200 第四条 公司住所：浙江省天台县白鹤镇东园路5号(西工业区) 邮政编码：317201
:2 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无;一般经营项目：连接器、端接件及接线装置、油压减震器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造;经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。) 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无;一般经营项目：连接器、端接件及接线装置、油压减振器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造;经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的核查意见》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
?公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
8、审议通过了《关于公司20xx年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于公司20xx年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
?公司20xx年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
9、审议通过了《关于公司20xx年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事对此项议案发表了同意意见。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于聘任公司20xx年度审计机构的议案》
为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司20xx年度审计机构，审计报酬80万元，聘期一年。
此项议案已经取得公司独立董事的事先认可。独立董事同意董事会对此项议案作出决议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，对照上市公司重大资产重组的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行论证后，董事会认为公司本次以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合重大资产重组的各项要求及条件。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
经公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定审慎判断，公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前不属于公司的关联方，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
浙江永贵电器股份有限公司(以下简称公司、本公司、永贵电器)拟向特定对象涂海文、卢红萍(以下简称交易对方)以发行股份及支付现金方式购买其所持有的翊腾电子科技(昆山)有限公司(以下简称翊腾电子、标的公司)合计100%的股权(以下简称标的资产)，并向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称本次交易)。
本次交易具体方案内容如下：
(一)本次交易中的发行股份及支付现金购买资产
1、标的资产及交易对方
永贵电器本次发行股份及支付现金方式购买的标的资产为交易对方持有的翊腾电子100%的股权。永贵电器本次拟向交易对方收购标的股权的具体情况如下：
股东姓名 持有股权数(万股) 持有标的公司股权比例 支付对价(万元) 以发行股份方式支付的对价金额 (万元) 所获股份数 (万股)
涂海文 16,189.855892 80% 83,440.00 50,064.00 1,634.48
卢红萍 4,047.463973 20% 20,860.00 12,516.00 408.62
合计 20,237.319865 - 104,300.00 62,580.00 2,043.10
2、标的资产的定价原则及交易价格
本次交易以20xx年12月31日为评估基准日，由具有证券从业资格的资产评估机构对翊腾电子进行评估，以资产评估报告确定的标的公司截至评估基准日的净资产评估价值作为本次交易的定价依据，最终由交易各方根据评估结果协商确定交易价格。
根据评估机构坤元资产评估有限公司(以下简称坤元评估)出具的坤元评报〔20xx〕11号评估报告，标的资产采用收益法评估的评估值为104,529.10万元，最终标的资产交易价格由各方根据评估结果协商确定为104,300.00万元。
3、 本次交易的支付方式
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次永贵电器向交易对方支付的现金对价金额为41,720.00万元，用于支付对价的现金首先来源于本次资产重组配套募集资金，超出配套募集资金部分或配套资金未能募集成功的，由永贵电器以自筹资金支付。
中国证监会批准本次重大资产重组后，永贵电器立即启动本次交易配套资金的募集程序。永贵电器应于配套募集资金到账并由永贵电器聘请的具备相关资质的会计师事务所就募集资金出具验资报告后15个工作日内向交易对方支付本次交易的全部现金对价即41,720.00万元。
如配套募集资金不足以支付现金对价，则在前述验资报告出具之日起15个工作日内以其他方式自筹资金向交易对方支付全部现金对价。
如永贵电器本次交易的配套资金未能募集成功，则永贵电器应在配套资金未能募集成功公告之日起30个工作日内以自筹资金支付全部现金对价。
4、股票发行种类和面值
本次发行股份为境内上市人民币普通股(a股)，每股面值为人民币1.00元。
5、股票发行方式及发行对象
本次发行股份购买资产的发行对象为涂海文、卢红萍，采用向特定对象非公开发行股份方式。
6、定价基准日和发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为本次董事会会议决议公告日，发行价格不低于本次交易的董事会会议决议公告日前120个交易日公司股票交易均价的90%，经交易双方确定，本次发行价格为每股30.63元。
各方确认，自永贵电器股东大会关于本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易之日(该期间以下简称可调价期间)，如出现如下情形之一(以下简称调价触发条件)，则双方按照协议约定之内容对本次股票发行价格进行调整：
1)创业板综合指数(399102)在任一交易日前连续30个交易日中，有至少20个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日(即20xx年10月16日)的收盘点数(即2,726.78点)跌幅超过10%;或
2)wind信息技术指数(8820xx)在任一交易日前连续30个交易日中，有至少20个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日(即20xx年10月16日)的收盘点数(即3,934.02点)跌幅超过10%。
如本次发行股份价格调整方案的生效条件满足，则永贵电器董事会有权在触发上述生效条件后的10日内召开董事会审议是否对发行价格进行调整。调价基准日为该次董事会决议公告日。本次交易的发行价格调整为20.76元/股与调价基准日前60个交易日的上市公司股票交易均价的90%这两个价格中的孰高者。
董事会决议不对发行价格进行调整的，则永贵电器后续不再对发行价格进行调整(除权除息调整除外)。
在调价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。
7、 发行数量
本次交易向交易对方发行的股票数量按照以下公式进行计算：本次向交易对方发行的总股份数=(标的资产交易价格-现金支付的金额)÷发行价格。发行数量经公司股东大会批准后以中国证监会最终核准的发行数量为准。
依据上述公式计算的发行数量精确至个位数为20,430,950股。对不足个位数的股份数，交易对方同意豁免永贵电器支付。
如在本次发行的定价基准日至发行日期间，发行价格因公司股票出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项发生调整时，则发行数量亦相应调整。
8、限售期安排
根据附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，涂海文和卢红萍承诺：其因本次交易所获得的上市公司股份的限售期为12个月，即涂海文、卢红萍认购取得的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不转让;自股份上市之日起20%：20%：20%：20%：20%逐年(年指12个自然月)分期解锁。
如经上市公司聘请的具有证券期货业务资质的会计师事务所审计，翊腾电子在利润补偿期间内的首个会计年度的净利润实现数不足承诺净利润数的，则涂海文、卢红萍认购取得的上市公司股份自股份上市之日起按0%：40%：20%：20%：20%逐年(年指12个自然月)分期解锁。
在发生利润补偿的情况下，涂海文、卢红萍的应补偿股份应从当期解锁的股份中补偿给上市公司，若当期解锁的股份不足以补偿给上市公司则继续从下一期解锁的股份中扣减，以此类推。
本次发行结束后，涂海文、卢红萍由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定，但如该等取得的股份锁定期限长于本协议约定的期限，则该部分锁定期限按照对应法律法规规定执行。
9、上市地点
本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
10、标的资产过渡期损益安排
标的公司在损益归属期间的损益及数额应由本次交易各方认可的具有证券、期货业务资格的审计机构于标的资产交割完成之日起60个工作日内进行审计确认。
标的公司在损益归属期间所产生的盈利由永贵电器享有，所产生的亏损由交易对方各方按各自向永贵电器转让标的公司的股份比例以现金方式于过渡期损益报告出具后10个工作日内全额补偿给永贵电器。
11、盈利预测补偿和业绩奖励
(1)利润补偿期间及承诺净利润数
交易对方各方承诺：本次资产重组实施完毕后两个会计年度(含重组实施完毕当年，即20xx年、20xx年，以下称利润补偿期间)翊腾电子扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润不低于8,750万元、10,937.5万元(以下简称承诺净利润数)。
如根据监管机构要求需延长上述利润补偿期间的，则交易对方同意追加利润补偿期间。如在利润补偿期间经审计翊腾电子累积实际净利润不足承诺净利润数的，则由交易对方各方按其在本次交易中取得的现金对价和股份对价的比例以现金及股份的方式向永贵电器进行利润补偿。
(2)补偿安排
若在利润补偿期间经审计翊腾电子累积净利润实现数不足承诺数的，永贵电器应在其每个利润补偿年度的年度报告披露后的10日内以书面方式通知交易对方各方应补偿金额，并根据交易对方各方持有永贵电器股份的权利状态情况确定补偿方案并启动实施补偿应履行的法定程序。在相应法定程序履行完毕后，交易对方各方应在接到永贵电器通知后的30日内补足实际净利润数与承诺净利润数之间的差额。
(3)补偿方式
对于股份补偿部分，永贵电器将以总价人民币1元的价格定向回购交易对方当年度应补偿的股份数量并予以注销。
当年应补偿股份数量=当年度以股份进行补偿的金额÷本次发行股份购买资产的发行价格。
交易对方各方需补偿的股份数量=交易对方各方本次转让标的公司股份占交易对方合计转让标的公司股份的比例×当年应补偿股份数量。
对于现金补偿部分，交易对方各方需补偿的金额=交易对方各方本次转让标的公司股份占交易对方合计转让标的公司股份的比例×当年度以现金进行补偿的金额。
(4)减值测试
在利润补偿期限届满时，由永贵电器聘请合格审计机构在不晚于永贵电器前1年的年度报告披露后1个月内对标的资产进行减值测试并出具专项审核意见。如标的资产期末减值额大于利润补偿期限内交易对方各方已支付的补偿金额，则交易对方各方应向永贵电器另行补偿。
(5)业绩奖励
若标的公司在利润补偿期间内实际实现的净利润(扣除非经常性损益)合计超过承诺净利润数，则将利润补偿期间内累积实际净利润超出承诺净利润数部分的30%(以下简称业绩奖励)奖励给利润补偿期满后仍在标的公司继续留任的管理团队人员(交易对方除外)，业绩奖励总额不超过标的资产交易价格的20%;具体奖励方案由翊腾电子董事会提出，并经由永贵电器董事会审议通过后执行，因此产生的相关税金由奖励获得人承担。
上述业绩奖励在利润补偿期间最后一个会计年度的专项审计报告及减值测试专项审核意见披露后，由标的公司支付给留任管理团队人员，奖金支付时间自利润补偿期满后最长不超过一年。
12、资产交割
本次交易经中国证监会批准后，交易对方有义务促使标的公司在收到永贵电器通知后的20个工作日内办理完毕标的股权交割涉及的股东变更登记手续，使标的资产过户至永贵电器名下，并完成标的公司的(执行董事)董事、监事、高级管理人员的变更备案登记。
本次交易经中国证监会批准后，永贵电器应尽快启动向交易对方发行股份，在具备相关资质的会计师事务所就标的股权过户出具验资报告后，永贵电器向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理向交易对方发行股份的登记手续，交易对方应提供必要配合。永贵电器应在中国证监会批准本次交易后尽快启动配套资金的募集，并根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向交易对方各方支付全部现金。
(二)本次交易中的募集配套资金
公司就本次交易拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过85,000.00万元，不超过本次交易总额的100%。
1、 股票发行种类和面值
本次发行股份为境内上市人民币普通股(a股)，每股面值为人民币1.00元。
2、股票发行对象
本次募集配套资金的发行对象：公司通过询价方式确定的不超过5名特定投资者，具体包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)以及其他法人和自然人投资者。
3、发行价格及定价原则
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，本次配套融资的发行价格将按照以下方式之一进行询价：(1)不低于发行期首日第一个交易日永贵电器股票均价;(2)低于发行期首日前二十个交易日永贵电器股票均价但不低于百分之九十，或者低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在永贵电器取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据询价结果由永贵电器董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
4、发行数量
本次交易拟募集配套资金不超过85,000.00万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。在中国证监会核准的范围内，最终发行数量将由永贵电器董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
如本次发行价格因永贵电器出现派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项作相应调整时，发行数量亦将作相应调整。
5、 配套募集资金用途
本次配套融资募集的资金在扣除相关中介机构费用后优先用于支付本次交易的现金对价;支付本次资产重组中的现金对价后仍有剩余的，则剩余资金用于光电连接器建设项目和补充上市公司流动资金。其中补充流动资金金额不超过本次配套募集资金总额的50%。
6、锁定期安排
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，本次配套融资认购方锁定期安排如下：
(1)最终发行价格不低于发行期首日前一个交易日永贵电器股票均价的，本次配套融资之新增股份自发行结束日起可上市交易;
(2)最终发行价格低于发行期首日前二十个交易日永贵电器股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日永贵电器股票均价但不低于百分之九十的，本次配套融资之新增股份自发行结束日起十二个月内不得上市交易。
7、上市地点
本次向不特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
(三)本次交易涉及的滚存未分配利润的处置
标的公司于本次交易标的资产交割日止的滚存未分配利润由本次交易标的资产交割完成后的股东享有。
公司于本次交易实施完毕日之前的滚存未分配利润由本次交易实施完毕后的新老股东共同享有。
标的公司在资产交割日前不得对截至20xx年12月31日之滚存未分配利润进行分配。
(四)本决议有效期
本次发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金事项的决议有效期为本次交易的有关议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会逐项审议。
14、审议通过了《关于
并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
董事会同意本次交易编制的《浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
?浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
15、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合第四条规定的议案》
公司董事会结合公司实际情况对本次重大资产重组事项认真核查，认为公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定，具体情况如下：
(一)交易标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项的，在本次交易的首次董事会决议公告前应当取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件;本次交易行为涉及有关报批事项的，应当在《重组预案》和报告书中详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险做出特别提示。
公司董事会认为，公司本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项和尚需呈报批准的程序，已在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
(二)上市公司拟购买的资产为企业股权的，该企业应当不存在出资不实或者影响其合法存续的情况;上市公司在交易完成后成为持股型公司的，作为主要标的资产的企业股权应当为控股权。
公司董事会认为，公司本次交易完成后持有涂海文、卢红萍合计持有的翊腾电子100%股权。交易对方合法拥有标的资产完整的所有权，标的资产不存在权属纠纷，未设置任何质押或其他权利限制，不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形，资产过户或转移不存在法律障碍。翊腾电子为依法设立并有效存续的有限责任公司，其注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
(三)上市公司本次交易的置入资产应当有利于提高上市公司资产的完整性(包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、采矿权、特许经营权等无形资产)，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
公司董事会认为，本次重大资产重组完成后公司资产的完整性不会受到影响;公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
(四)本次交易应当有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
公司董事会认为，本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为，本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
16、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案》
本次交易对方涂海文、卢红萍，该等主体均非公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人，公司本次系向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产，且本次交易不会引起公司控制权发生变更。本次交易系对公司现有主营业务的扩展，对公司主营业务收入具有提升作用;亦能发挥相应的协同效应，进一步增强公司和翊腾电子的持续经营和盈利能力，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款的规定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
17、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
公司本次发行股份及支付现金购买资产涉及标的资产的价格以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔20xx〕11号《评估报告》确认的评估结果为依据，由公司与交易对方协商确定，公司本次交易符合相关法律法规的规定，本次交易的定价符合相关法律法规及公司章程的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情形。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
18、审议通过了《关于签署附生效条件之的议案》
董事会批准公司与交易对方署附生效条件之《浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，以协议约定的条件、价格、方式等收购其所持的翊腾电子科100%的股份。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
19、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
公司聘请具有从事证券期货业务资格的坤元资产评估有限公司(以下简称坤元评估)对公司本次发行股份及支付现金购买资产进行评估，并出具了相应的评估报告。公司董事会根据相关规定，对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性发表了如下核查意见：
1、关于估值机构的独立性
坤元评估具有证券业务资格，且估值机构的选聘程序合规;估值机构、经办估值人员与估值对象及相关方之间不存在关联关系，具有充分的独立性。
2、关于估值假设前提的合理性
估值机构对标的资产进行估值所采用的估值假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了估值过程中通用的惯例和准则，符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
3、估值方法与估值目的的相关性
本次估值目的是为公司本次发行股份及支付现金购买资产提供合理的作价依据，本次估值根据国家法规及行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，按照公认的资产估值方法对标的资产进行了估值，估值方法的选择适当，估值方法与估值目的相关。
4、关于资产定价原则的公允性
本次发行股份及支付现金购买资产涉及标的资产的价格系参照坤元评估出具的估值报告的结果，由双方协商确定。标的资产的估值及交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
本次估值实施了必要的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，采用的模型、选取的折现率等重要估值参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量估值依据及估值结论合理，本次估值结果是合理的。本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的估值机构确认的估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
20、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)及坤元资产评估有限公司为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金出具了相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告。
董事会同意将上述相关审计报告、备考审阅报告、评估报告用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
上述相关报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
21、审议通过了《董事会关于本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
经审议，公司董事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本公司及董事会全体成员承诺并保证《浙江永贵电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要内容以及提交的法律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
22、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到相关标准说明的议案》
经审议，公司董事会认为：按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综合指数、wind信息技术指数因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
23、审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》
经审议，公司董事会同意聘请国泰君安证券股份有限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、国浩律师(杭州)事务所、坤元资产评估有限公司分别作为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问、审计机构、法律服务机构、评估机构。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
24、审议通过了《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
?关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施公告》、《公司董事、高级管理人员对关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
25、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
为保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，包括但不限于：
(1)根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关标的资产价格、发行时机、发行数量、发行价格、发行起始日期、发行对象的选择等事项;
(2)根据中国证券监督管理委员会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体相关事宜;
(3)批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的文件，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的一切协议、合约;
(4)应监管部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进行相应调整，以及根据监管部门的意见对本次交易的申请材料进行修改;
(5)在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策、法规和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案作出相应调整;
(6)全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申报事宜;
(7)本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，相应修改公司章程有关公司注册资本等相关条款，办理相关工商变更登记、与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的其他备案事宜以及标的资产交割工商变更登记手续等;
(8)本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所发行的股票在证券登记结算机构登记、锁定和在深圳证券交易所上市事宜;
(10)在法律、法规、规范性文件及公司章程允许范围内，办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的其他事宜。
本授权自股东大会通过之日起12个月内有效。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
26、审议通过了《关于召开公司20xx年年度股东大会的议案》
公司董事会提请召开公司20xx年度股东大会，但由于本次股东大会涉及重大资产重组事项，根据相关监管要求，公司在重组报告书披露后，需经深圳证券交易所需审核，公司将在深圳证券交易所审核完毕后另行通知股东大会具体时间安排。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事工作报告篇4
根据集团有限公司“企业负责、属地管理、各负其责、确保安全的原则，以及县安全管理部门xx年安全生产工作安排部署，为确保公司全年无重大事故安全生产，实现公司董事会下达的安全生产指标，公司领导对今年的安全生产工作提出了新的要求，我们要抓住机遇，负重自强，团结登攀，锐意进取，依据**集团有限公司下达的《安全承诺书》及考核方法及标准，认真组织开展安全生产管理、监督和考核等工作，并力争在生产安全、交通安全、人身财产安全、资金安全等管理工作上有重大突破。使环境、职业健康安全管理体系正常有效运行，xx年我们应重点做好以下几方面的工作。
一、确立指导思想，明确管理目标
1、以科学发展观为指导，用安全发展科学理念引领安全工作，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“以人为本”和“谁主管、 谁负责”的原则，认真贯彻落实国家有关安全生产的法律法规和强制性标准，规范和加强安全生产的监督管理考核力度，不断提高自身管理水平，牢固树立“生命、健康、卫生、环保”的管理理念，为公司稳定发展服务。**年我们工作的原则是：“加强领导、健全体系、明确责任、突出重点、强化监管。
2、安全目标
a、无重大火灾、工伤设备、沟通事故，无影响社会和集团稳定事件。
b、千人重伤率：**‰
c、千人负伤率：**
d、争创各级文明、标准化安全生产现场
二、完善管理制度，健全安保体系
1、完善安全生产责任制度。落实各级领导、部门以及各岗位员工在管理和生产过程中的安全职责，是安全生产工作制度化、规范化、科学化的重要手段，是搞好安全生产的基础。
2、完善安全教育培训制度。新的形势对企业的安全教育提出了新的要求，对安全教育培训制度进行必要的调整，使之更加制度化、规范化，以提高全体人员的安全意识和安全生产管理水平，也是企业长期发展的需要。
3、完善安全生产奖罚办法。制定合理的奖罚办法是为了更好地落实安全生产责任制，激励先进，鞭策后进。
4、完善职工伤亡事故管理办法。是为了进一步规范公司生产安全事故的报告制度和处理办法。
5、充实加强安全生产领导小组成员，在总经理的领导下开展各项安全管理工作，配备专职安全员负责日常安全监督检查管理工作，安全重点部门应指定兼职人员负责安全工作。
三、加强学习宣传，全面提高认识
1、各级领导要进一步学习和贯彻《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产管理条例》
等国家有关安全生产的法律、 法规和强制性标准;提高认识，在工作中做到依法办事。
2、各岗位员工要通过对国家有关安全生产的法律、法规和强制性标准的学习，理解和掌握相关条款，明确自己的安全职责。
3、各岗位员工要了解安全生产的各项规章制度和操作规程，提高安全意识，完成“要我安全”到“我要安全”最终到“我会安全”的质的转变。
4、开展好“安康杯”安全竞赛活动和“安全生产宣传月”活动，通过政策宣讲、图片展览、安全常识教育等活动，提高领导和员工的安全意识，努力营造“人人关注安全，人人关爱生命”的氛围。
公司董事工作报告篇5
董事会会议决策及执行情况
、20xx年3月18日下午，攀枝花公路桥梁工程有限公司召开了第一届第八次董事会，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。会议就以下5个议题进行了表决：
1、会议就《20xx年度经济目标与实现情况》(1.总公司各项目标实现情况报告;2.分公司目标考核情况报告;3.直属项目部目标考核情况报告)议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
2、会议就《20xx年的市场开发、产值、利润等经营目标》议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
3、会议就《财务预算及执行情况》(1.20xx年的财务决算报告;2.20xx年财务预算报告;3.20xx年度的红利派发方案)进行了研讨，会议研讨决定20xx年度不派发红利，但按照原始股本金股份的10%向股东发放物价上涨补贴，报股东大会审议。以上议案，通过表决，7人同意，会议通过以上决议，已执行。(其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通过，已执行。)4、会议就《新增控股子公司或全资子公司的组建》进行了讨论。
(1)会议对蜀道公司股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司对蜀道公司按实际投资金额的51%进行控股经营。通过表决，6人同意，1人弃权。会议通过了该议案，已执行。
(2)会议对地产公司的股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司独资控股组建地产公司，地产公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案。后因国家房地产政策调控和土地已作抵押贷款，无法报批立项，暂未执行。
(3)会议对投资公司股权结构进行了讨论，由于攀枝花公路桥梁工程有限公司全额投资成立四川鑫立凯投资有限公司，会议明确四川鑫立凯投资有限公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
(4)会议对《桥梁维修加固分公司的股权结构、组织结构、经营方式、运行模式、经营设想》议案进行了讨论，会议决定:攀枝花公路桥梁工程有限公司向合作方每年收取管理费50万元为保底线，如果此条件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司资质，如合作方不接受此条件，则不成立专业公司。会议对此议案进行了表决， 6人同意，1人反对。会议通过了此议案，后因合作方接受不了公司条件，暂未执行。
5、会议对《攀枝花公路桥梁工程有限公司入股攀枝花农商银行》议案进行了讨论，会议认为攀枝花农商银行属优质资产，投资相对安全，收益稳定，并可为我公司提供融资方便。会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司出资1300万元购买攀枝花农商银行1000万元的股份。通过表决,7人同意。会议通过了此议案，后经公司反复核算，因投资回报周期太长而放弃投资，未执行。
、20xx年7月31日，公司在成都办公楼召开临时董事会，应到董事7人，实到7人。会议对公司增加注册资本金以及成都分公司的经营活动事宜进行了讨论，会议决定公司注册资本金增加到30180万，暂停成都分公司经营活动。通过表决，7人同意，会议通过了此议案。已执行。
、20xx年9月26日，公司在成都办公楼会议室召开了临时董事会。应到董事7人，实到7人。会议讨论了第一届董事会任期内的资产审计评估报告、第二届董事会、监事会换届等相关问题，已完成。
、20xx年10月18日，公司召开了股东代表大会，大会选举产生了周燊、宋晓达、彭建红、韩强、张翔、程再广、廖永和共7位董事。同日下午，董事会召开第一次董事会议，选举周燊同志为董事长、宋晓达为副董事长，董事会聘任彭建红为总经理。
、20xx年11月12日，公司召开了第二届第二次董事会议，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。主要审定商议以下事项：
1、审定《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设置与董事会、监事会、经理层岗位设置及职责、权限的相关规定》，经审定，大会对该规定作了部分修改，并将此规定下发给机关各部门，征求大家意见和建议以书面形式上报董事会秘书处，下一次董事会再一次逐条审议，大会通过表决，7人同意，会议通过，已执行。
2、审定《关于公司董事会成员分工的建议》，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
3、审定《公司董事会对总经理授权范围的建议》，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
4、商议增加公司矿山总承包三级资质的申报建议，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已完成申报，资质已取得。
5、商议关于每年12月18日作为公司庆典纪念日的建议通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
6、投资公司汇报相关投资工作情况。
、20xx年12月23日，公司召开了第二届董事会第三次会议，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。主要审定商议以下事项：
1、审定修改后的《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设置与董事会、监事会、经理层岗位设置及职责、权限的相关规定》，通过表决，7人同意，决议通过，已颁布。
2、审定《经理层及部门经理薪酬管理办法》提案，通过表决，7人同意，决议通过，因各种因素考虑不够周全，暂未实施。
3、审定公司《住房公积金管理办法》提案，通过表决，7人反对，决议未通过，已执行。
4、审议《公司员工社会保险缴纳管理办法》提案，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
5、审议《公司机关车辆使用改革管理办法》提案，通过表决，7人同意，通过此提案，已执行。
6、审议公司《20xx年度生产经营目标、施工产值目标、利润目标及固定资产回报目标》提案，通过表决，7人同意，决议通过此议案，正按照决议执行。
7、商议《董事会对经理层三年任期内生产经营目标完成情况的奖惩办法》，通过表决，7人同意，决议通过，已执行。
8、审定公司《20xx年度财务预算报告》，通过表决，7人同意，决议通过，正在执行。
公司董事工作报告篇6
过去三年工作回顾
三年来，在董事长领导的第一届董事会的正确领导下，在建设主管部门和社会各界的关心支持下，切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，按照公司总体发展战略和工作指导思想，积极应对挑战，大力开拓市场，坚持人才战略，加强各项管理，积极发挥董事会的决策作用，通过全体股东及广大员工同心同德、顽强拼搏，圆满完成了上届董事会工作报告中提出的预期目标并得到了跨步发展。公司的综合实力得到持续的增强。取得骄人的成绩，这些成绩来之不易，这些成绩无不凝聚了董事长的心血和全体员工的汗水。在此，我代表上届董事会向为公司发展做出突出贡献的公司员工，向长期关心、支持公司发展的社会各界领导、朋友致以最真诚的感谢。
1、经济目标提前完成，不到三年突破千万元
(1)自20xx年元月至20xx年8月份业务总收入1082.1万元，是上届总收入的185%。其中20xx年度351.8万元，20xx年度377.2万元，20xx年元月至8月份353.1万元。
(2)各项总支出1069.1万元。其中，工资支出415万元，占总支出的38.8%;管理费用111.6万元，占10.4%;业务支出40.1万元，占3.8%;上缴税收59.6万元，占5.6%;职工保险30万元，占2.8%;股份分红、职工培训费及其他支出412.8万元，占38.6%;利润13万元，占1.2%。
2、业绩骄人，业务全面
在20xx年元月至20xx年7月近三年间，公司共签订监理合同261份，合同额1130.7万元，其中20xx年元月至8月份签订监理合同40份，合同额336.1万元;签订招标代理造价咨询合同167份，合同额447.46万元，其中20xx年元月至8月份签订招标代理造价咨询合同58份，合同额162.24万元。承接业务有：房屋建筑工程、市政道路桥梁工程、公路工程、隧道工程、招标代理、造价咨询等，合同履约率100%，用户投诉率为0%，所有监理工程质量全部合格，其中获得振风杯工程6个。校安加固工程顺利实施，该工程具有工期紧、任务重、工作量大、工程地点分散、监理经验缺乏等特点。公司抽派精兵强将长期驻守工地、加强培训、动态跟踪。20xx年校安加固工程已全部按时完成验收合格，20xx年校安加固工程将如期交付使用。
3、监理资质升级，拓宽业务范围
为提高企业竞争力，谋求更大、更全面地发展，公司原有房屋建筑工程监理丙级资质、市政公用工程丙级资质，已不能适应公司发展的需要，一届董事会于20xx年8月果断决策，将房屋建筑工程监理资质和市政公用工程监理资质从丙级同时升到乙级，并新增工程项目管理资质。公司资质的升级和增项，极大的拓宽业务范围，这为公司拓展业务，扩大发展空间提供了重要保证。
4、购置新办公楼，改善办公环境
公司办公场所从20xx年成立时租办公室，到第一次购买206平米的办公室，再到20xx年巨资购买的1000平米装潢一新宽敞明亮的新办公楼，办公设施电脑、桌椅、空调、计算软件一应俱全，3个档案室实现了资料规范存档管理，这不仅有量的突破，更有质的飞跃。极大的改善办公环境，为员工工作学习提供了场所，展示了公司的实力和形象。
5、人才梯队建设初见成效，企业发展再展活力
公司以培养人才为第一要务。公司每年投入了大量人力和财力，派员参加监理员、造价员继续教育和各种培训学习。职业资格考试氛围浓厚，每年有大量员工参加，通过人数稳中有升。监理员、造价员、省级监理师、注册监理工程师和注册造价师持证人数巨增。员工学历结构、职称结构进一部提高，学历从中专到大专本科、职称从技术员到工程师、高级工程师、执业资格从无到有。部分同志通过工程一线工作锻炼学习，稳健成长，业务能力提高，并逐步通过公司内部考试、选举、竞聘、提拔成为监理部经理、科室负责人。
6、沉着应对市场变化，原有市场继续巩固
近年来县内工程监理、招标代理市场逐步开放，县内资质企业增加，外地入驻企业猛增。公司领导层沉着应对、英明决策，实施人无我有、人有我强的方针。使公司在县内建筑市场上仍占有多数份额，县外市场继续壮大发展，业务量连年递增，社会影响较大，赢得一致好评。在安庆、潜山、怀宁、舒城等县继续开展了相当一部分监理和招标代理业务。先后成立了桐城和潜山办事处，各分公司业务开展如火如荼。
7、机构设置调整，适应发展需求
公司面对市场激烈竞争，适应市场发展需要，加大承揽业务力度，20xx年底果断决策抽调人员成立经营部，负责公司监理及招标代理等投标业务。摸着石头过河，总结经验、科学分析、合理报价。先后在潜山、安庆中标取得多项房建工程和市政道路工程施工监理业务。公司设立总师办负责对各监理部工程施工监理的管理，也在有条不紊的开展工作，进一步从源头上杜绝工程监理管理缺陷。
8、发展多元化，探索新领域
多年来，公司力求全面发展，积极探索，多种措施齐头并举。在顺利完成潜山县水吼旅游商贸中心一期工程的项目管理工作的基础上，充分总结经验、积极开拓、培养人员，于20xx年承接了安庆舒怡国际家具城一期工程的项目管理工作，该项目也是从规划设计开始，到地质勘察、施工图设计、建筑施工、工程监理、招标代理等全部工程一揽子承包，现已达到预期目标，经济效益明显。另外公司投资入股成立的岳西县三盛置业有限公司于20xx年再次投资入股成立安徽飞旗创业园有限公司，现已建成厂房两幢、培训楼一幢、道路围墙配电房等工程，已开始运行取得收益。
9、员工考评考核工作继续保持
从20xx年起，公司就制定了职工考评考核制度，多年来得以延续并将继续保持。通过本届三年来对职工进行考评考核，先后涌现出先进个人、先进监理部、先进监理部经理等，并对考评考核优秀的人员给予奖励;对考评考核差的人员实行待岗制度，淘汰了部分不学无术、职业道德差、无责任心的人员。使得全体人员学习积极性大增，工作态度认真负责，形成了一种你追我赶的良好局面，从而提升了企业形象。
10、切实保障股东利益，不断提高职工待遇
公司现有股东29人，181股，每股股金10000元。董事会按照股东大会的授权，以对股东负责的强烈责任感、使命感，抓大事、管方向、重决策，认真履行各项职责，扎实工作，为切实保障股东利益，公司强化内部管理，严格控制各种开支，开源节流。为员工购买养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险。董事会根据公司财力，不断调整提高了职工工资水平，工程监理承包制继续推行，完善承包费用分配方式，充分调动了职工工作积极性。
11、美中不足，存在问题尚待解决
在回顾过去三年来取得成绩的同时，必须清醒的认识到我们的工作中还存在不少问题，主要表现在：
先天条件不足，我县地广人稀，工程规模不大，工程量小、工程分布广泛，造成监理成本过大，经济效益一直低位徘徊;
部分职工专业能力薄弱，工作能力不强，工作态度马虎。对监理工作的严谨性不能深刻体会。脱岗、缺岗现象时有发生，出勤不出力现象严重;
公司在制度建设方面不够完善，部分工作缺少内部审核监督等;
工程质量没有明显提高，工程资料整理不够规范等。
二、对第一届董事会工作的体会
1、未雨绸缪、审时度势，合理设定工作目标、任务、发展战略，然后按照既定的目标逐项完成。有计划有安排，工作有条不紊的开展，是企业发展的基础。
2、公司上下团结一心、齐心协力、减少内耗、广开言路、民主决策，心往一处想、劲往一处使，以高度的主人公精神参与管理，共同为公司发展出谋出力，是企业发展的根本保障。
3、大胆创新，积极探索。强化创新意识、市场意识、竞争意识、服务意识，是企业发展后劲的根本措施。
三、对下一届经济目标的设想
根据公司目前已具备的条件，下届经济指标要再上新台阶，三年总产值6000万元，其中20xx产值1000万元、20xx年产值20xx万元、20xx年产值3000万元，实现跳跃性发展，职工待遇力争新一届期末翻一番。
四、对下一届董事会工作的建议
围绕三年完成6000万元产值的宏伟目标，新一届董事会目前既有难得的发展机遇，也有激烈的市场竞争的挑战，但是我们有董事长为首的董事会坚强领导，有公司成十立多年来积累的宝贵经验，还有得天独厚的人才优势，有全体员工的参与支持，这个目标是完全可以实现的，甚至可以超越的。但是，我们必须：
1、新一届董事会要充分利用公司已具备的人才优势，充分挖掘资源、大胆决策、敢于创新。要充分认识市场竞争已接近白热化的程度，要居安思危，要有忧患意识，提前防范，以不变应万变。建议组建新的经济实体如房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业等，实行多措并举、全面发展。这样不但可以防范原经营范围由于业务受到冲击所带来的影响，而且只要管理得当，长期困扰公司经济效益低下瓶颈有望突破。
2、制定走出去发展战略，体验外面精彩世界，把握机遇、把原有已开辟的外地的市场巩固好，并适时开拓新的市场。发展巩固项目管理工作，扩大房地产开发，积极开展造价咨询和政府采购业务。
3、加强员工培训力度，尤其是质量监理、安全监理、监理资料、工程造价方面。建立机制、明确分工。吸收、培养专业人才，完善人员专业结构，能者上，庸者下。
4、完善公司各种管理制度。全面实行总监负责制，逐步取代监理部管理模式，责、权、利分明。及时建立工程招标代理、造价咨询内部审核监督制度，强化管理。
5、进一步加强对工程监理的监管力度，公司对所监工程实行动态监管，及时全面地掌握工程建设情况。多检查、多总结、多交流。继续加大工程监理检测设施，工程规范、图集等投入，;
同志们!回顾过去，董事会的工作得到你们的大力支持、公司的各项工作取得了优异的成绩、综合实力有了很大的提高;展望未来，我们满怀信心，只要坚定信心、加强管理、勇于开拓、精诚团结、抢抓机遇、迎接挑战、奋发图强，积极探索适合辰宇公司的管理模式，围绕做实工程监理、做精招标代理、做准造价咨询、做活项目管理、做大房产开发、做强工程施工的目标和使命，我们坚信一定能圆满完成各项指标，提高经济效益，推动公司又好又快发展。开创公司更加灿烂的明天，再创辉煌!谢谢大家!
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